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干货丨国际货代防骗案例分析

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干货丨国际货代防骗案例分析

 
近年来外贸市场持续低迷,货代行业举步维艰,给货代行业更大打击和伤害的是一些不法贸易公司和不良的货代公司对广大合法经营的货代公司的欺诈行为。下面小编为大家提供几个案例,供大家参考 以防上当。
 
TYPE 1:餐费案
 
不法人员以某地知名的企业给货代公司打电话,说有很大一批货物要出运,要求我们货代公司报价(过程还是蛮像的讨价还价的,但你会发现他给出的价格还是有钱赚的),然后说公司认可你们公司的报价,需要你们公司来人到他们当地去签合同,如果你去了他们会找个理由说先吃饭转天在签合同,然后到了一个很高档的饭店吃饭喝酒,最后趁机溜走,等服务员找你结账的时候,发现不但饭菜贵,而且还要了很多高档香烟和白酒。。。再联系那个人就再也联系不上了。。。
 
防骗指南:首先大企业有很多固定合作货代,不会轻易换新的陌生货代。其次即使要换货代也是他们来考察货代企业,而不是叫货代去考察他们。这个骗术一般针对新的货代从业人员。
 
TYPE 2:利用QQ诈骗
 
由于我们货代企业很多都是用QQ来联系业务,就有不法人员注册一个号码然后盗用企业老板的信息,以这个企业老总的名义给员工发号施令,要会计的联系方式,然后说我在外地 你把公司的款打到某个老总那里 我着急,回头补手续。。。
 
防骗指南:牢记企业人员的QQ号,遇上陌生的号码要求汇款或财务联系方式,要警惕,并且及时和老总财务联系确认,并通知合作客人不要向公司以外账号汇款。
 
TYPE 3:运费诈骗
 
1)不法公司(贸易公司和货代都有)这类案件 这些不法公司上来先是正常和我们货代公司合作,见款买单,而且压价不是很低 货量稳步增长,然后和货代公司谈要求账期,而且一旦账期谈妥,货量会逐渐加大,但是付费会越来越慢,直到有一天关门消失。
 
2)不良运输公司低价揽陆运拖车的业务,一但接到某个订单后,到工厂装完货以后,不去集港,而是消失,然后给货代公司打电话说xx原因需要几万甚至几十万的费用才可以把货物去集港。。。。
 
防骗指南:随时控制应收款项金额,有条件要经常到客户那里去拜访。同时不要轻信低价格的陌生代理合作,最好实地考察。
 
TYPE 4:货代低价揽货案
 
1)这种案件主要是集中在不良的货代中,他们以低于市场的运费价格在市场上揽货,见款买单等付完款以后消失 ,而不分给船东或者真正的订舱代理,从而使配货的的货代(贸易公司)要付出双倍甚至更高的费用才可以拿到提单。
 
2)不良货代采取低于市场的运费给海外的货运代理,引诱他们合作,但是在运费确认书上最不明显的角落上注明开船之后x天之内付款,超过一天会收取高额的滞纳金,他们会在收到运费后,不付款拿提单,最后会造成海外代理或者收货人迟迟不能提货,产生高额的目的港费用 ,使我们订舱代理受到来自船东和收货人投诉和惩罚。(这类公司多以离岸公司为主)
 
防骗指南:对新客人要严查三证,并在海关网上查询报关单是否和舱单信息相符,必要时要看装箱照片。
 
TYPE 5 最重点的假货案
 
假货案从2013年左右就开始有了到现在手法不断翻新越来也越更不好防范。1)前期主要是不法贸易公司利用低价吸引国外买家下订单,打预付款,最后以少于订单数量和质量的产品交货,等到收货人提货以后发现假货为时晚矣,通过这种方案骗取收货人的全额货款。这种贸易诈骗对我们货代来讲损失还不是很大(至少他们还是可以付海运费的。),主要是对收货人的损害比较大,但是如果这种货遇上海关查验的话,这些发货人就不见了,货代企业和报关行就面临承担滞箱费和查验的费用了。
 
2)随着货代企业和收货人的警惕,不法贸易公司也在不断的使用新的方法继续他们的行骗行为,冒用知名企业抬头进行操作,做一个知名企业的外文网站吸引海外客户,对内订舱时买单出口,报关品名与订舱品名不一致,用提单扫描件骗取海外的部分或者全额货款,并且不付海运费,不拿提单,以至于收货人在付完货款觉察到被骗时 拒绝提货,致使货物到港后产生高额的滞箱费和港口费用,而这些费用最终船公司将要追诉给起运港代理来承担,并且还要承担出口海运费。
 
3)由于船东加强防范,所有货物必须实行三单一致,杜绝了一部分贸易诈骗,于是这些不法贸易公司又打起了货代单的主意,由于很多货代对自己的提单管理不是很严格,不良公司采取船东提单和报关品名相符而找个理由用货代单改品名,收货人购买的货与实际运送的货不符。出现这种情况货代公司不但面临承担目的港所产生的费用,还有可能面临贸易赔付。。。
 
总之,对和我们需求合作的新公司要认真的查清楚,不但要查公司信息的真实度,还要查企业地址,联系人,还有电话,qq等信息核实。要在企业信息网查询,并百度是否有不良记录。要仔细检查企业三证是否和政府网公布的信息一样。(曾经发现有的新企业更改注册日期,叫人以为这家企业是多年经营的)